Un hombre fue detenido después de que supuestamente robó más de 220 mil dólares de la cuenta de un cliente mientras trabajaba como asesor financiero en una empresa de 2018 a 2021, según documentos judiciales en posesión de este medio.
Jesús Rodríguez enfrenta tres cargos de fraude electrónico, un cargo de participar en una transacción monetaria de más de 10 mil dólares, utilizando ganancias derivadas del delito, un cargo de robo de identidad y un cargo de robo de identidad agravado.
Rodríguez trabajaba como asesor financiero en Morgan Stanley en El Paso y antes de noviembre de 2018, convenció a un conocido para que abriera una cuenta de línea de crédito con la empresa.
Los documentos judiciales afirman que Rodríguez creó comunicaciones y documentos falsos haciéndose pasar por este cliente y los presentó al personal de la empresa.
El 24 de diciembre de 2018, o alrededor de esa fecha, Rodríguez completó un “Formulario de procesamiento de transferencias verbales” afirmando falsamente que el cliente había autorizado verbalmente la transferencia de $48,575.36. La empresa inició la transferencia bancaria a través del banco agente de Citibank a una cuenta en una institución financiera separada que pertenecía a un familiar de Rodríguez.
El 26 de diciembre de 2018, o alrededor de esa fecha, Rodríguez envió un correo electrónico a la cuenta de correo electrónico de su empresa desde una cuenta de Gmail ficticia que creó haciéndose pasar por el cliente, donde incluía una carta falsa en la que el cliente autorizaba la transferencia de 125 mil dólares. La empresa inició la transferencia bancaria a través del banco agente Citibank a una cuenta en una institución financiera independiente propiedad de un vendedor de un Lamborghini. Rodríguez usó el dinero para comprar el vehículo.
