La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron un alertamiento dirigido a los sujetos obligados del sistema financiero con el propósito de fortalecer la identificación, monitoreo y mitigación de riesgos asociados al lavado de dinero y a otras actividades ilícitas relacionadas con la trata de personas en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Los grandes eventos internacionales generan una importante movilidad de personas, recursos y actividades económicas. Si bien representan oportunidades para el desarrollo económico y turístico, también pueden incrementar la exposición a riesgos vinculados con la explotación de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar o movilizar recursos asociados a actividades ilícitas.
El alertamiento proporciona a los sujetos obligados elementos para fortalecer sus procesos de monitoreo, identificación de operaciones inusuales y evaluación de riesgos mediante indicadores y señales de alerta relacionadas con posibles esquemas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, así como con operaciones financieras que pudieran estar vinculadas con dichas conductas.
La elaboración de esta herramienta preventiva se emite en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EU y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), con base en análisis de riesgos y mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la trata de personas.
Asimismo, el alertamiento promueve la adopción de medidas reforzadas de debida diligencia, el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y una mayor coordinación entre las instituciones financieras y las autoridades competentes para la detección oportuna de operaciones que pudieran representar riesgos para la integridad del sistema financiero, incluyendo mecanismos de intercambio de información y de canalización de reportes hacia las instancias competentes.
La emisión de este instrumento forma parte de las acciones preventivas impulsadas por las autoridades financieras mexicanas con motivo de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y busca contribuir a la protección de las personas potencialmente vulnerables frente a redes de explotación y delincuencia organizada. El documento permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados antes, durante y después del evento.
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF y la CNBV refrendan su compromiso de fortalecer las acciones preventivas del sistema financiero mexicano para identificar oportunamente riesgos asociados a la trata de personas y otras actividades ilícitas, contribuyendo a la protección de las personas vulnerables y a la integridad del sistema financiero nacional.
